von Various · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP · tapa dura · ISBN 9788497201919
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«Blanqueo de capitales. Recopilación normativa» ist die vom Finanzministerium herausgegebene Rechtssammlung in gebundener Ausgabe (850 Seiten, auf Spanisch).
Sie vereint die allgemeinen Vorschriften und den Rahmen zur Bekämpfung von Schmuggel und Steuerbetrug, aktualisiert bis September 2010. Die Normen sind nach Konzept und Anwendungsbereich der Geldwäsche, den Verpflichteten, Verfahren und Organisation, Sanktionsregelung, Gemeinschaftsvorschriften und Gerichtsentscheidungen geordnet.
Erste Ausgabe veröffentlicht am 4. Februar 2011. Enthält die Beilage Nr. 1 (Februar 2011) und den Zugangsschlüssel zur aktualisierten Online-Version des Ministeriums.
Nachschlagewerk für Juristen, Finanzfachleute und die öffentliche Verwaltung.
